23 مهر 1404

«بدجنسی نکردن آمریکایی‌ها» شرط خروج ایران از لیست سیاه FATF

خروج ایران از لیست سیاه FATF نیازمند اجماع در مجمع عمومی FATF است که همین موضوع دولت را نگران مخالفت و بدجنسی آمریکایی‌ها کرده است.

3

2

24

4

65٫6k

عباس مهردار قائم مقامی

@abbasmohrdar23 مهر 1404

در پاسخ به

@N_bourbouri

و

@ficiran

کاملا اشتباه میکنید. لیست گذاری کشورها چه سفید خاکستری یا سیاه کار سنجشی است و نه سیاسی. اگر اینطور بود اتریش که عضو رسمی FATF است، در معرض قرار گرفتن در لیست خاکستری نمیشد و اگر قضیه FATF سیاسی بود از خیلی وقت پیش با ایران مثل کره شمالی رفتار می‌کردند و مثل اتباع کره شمالی به ایرانیان خدمات بانکی …نمایش بیشتر

مرکز اطلاعات مالی

@ficiran  •  4 شهریور 1404

اتریش در معرض خطر قرار گرفتن در «لیست خاکستری»

نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی FATF در گزارش موقت خود از وضعیت مبارزه با پولشویی در اتریش انتقاد کرد.گروه ویژه اقدام مالی به کشور اتریش نمره ضعیفی داده است و در هشت مورد از یازده مورد، اثربخشی «متوسط» یا «کم» را در مبارزه با پولشویی این کشور تأیید کرده است. بدون اقدامات بیشتر، اتریش در معرض خ…

نمایش بیشتر

1

5

4

0

1٫9k

9**3020

@Ahmed302024 مهر 1404

در پاسخ به

@abbasmohrdar

و

@N_bourbouri

و

@ficiran

الان واقعا استدلال های ایران پذیرفته شده یا خیر؟ چشم اندازی وجود داره

1

0

56

عباس مهردار قائم مقامی

@abbasmohrdar24 مهر 1404

در پاسخ به

@Ahmed3020

و

@N_bourbouri

و

@ficiran

در مورد پالرمو پذیرفته شده و از اقدامات تقابلی FATF جلوگیری شده. CFT هنوز مراحل تصویب و اجرا را کامل نکرده.فعلا برای ایران مهم بود که نشه کره شمالی.

1

0

58