مرکز اطلاعات مالی
@ficiran
iriتاریخ پیوستن: بهمن 1403
@ficiran1 روز پیشهشدار به سوداگران مخل امنیت مالی کشور/ اعمال محدودیتهای مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز
مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیتهای مالی بازدارندهای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گرانبها فعالیت داشتند در سطح مؤسسات پولی و مالی کشور به اجرا گذاشت و همزمان ۲۲۳ نفر دیگر را نیز …نمایش بیشتر
@ficiran4 روز پیشارسال پرونده 271 متخلف ارزی به مراجع قضایی
تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور میشود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار میگیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک…نمایش بیشتر
@ficiran4 روز پیشاطلاعیه مرکز اطلاعات مالی؛ هشدار پیرامون عواقب حقوقی «اجاره هویت و ابزارهای مالی» و فرصت خوداظهاری د
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیهای هشدار داد: مسئولیت کیفری کلیه تراکنشها، فرارهای مالیاتی و جرایم سازمانیافته با «صاحب سند» است و واگذاری کارتهای بانکی، بازرگانی و سیمکارت به غیر، رافع مسئولیت نیست. این مرکز در عین حال، «فرصت طلایی خوداظهاری» را برای شهروندان فری…نمایش بیشتر
@ficiran5 روز پیشتسلیم سوئیس به واشینگتن در پرونده پولشویی تاجر ونزوئلایی
بنا به گزارشها، سوئیس تسلیم فشار آمریکا به نفع یک تاجر ونزوئلایی متهم به پولشویی شده است.به گزارش شبکه RTS سوئیس، الخاندرو بتانکورت، واسطه کلیدی واشنگتن در بخش نفت ونزوئلا در سوئیس با پیگرد قانونی روبرو است.طبق تحقیقات واشنگتنپست، گفته میشود مقامات عالیرتبه آمریکایی برای محافظت از منافع او ب…نمایش بیشتر
@ficiran7 روز پیشابلاغ رهنمود تدوین و اجرای برنامه داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مرکز اطلاعات مالی رهنمود «تدوین و اجرای برنامههای داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای ایجاد وحدت رویه نزد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ کرد.به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ماده ۷ آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی …نمایش بیشتر
@ficiran17 شهریور 1405شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مبارزه با فساد از برخورد پس از وقوع جرم به پیشگیری، از شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حسابهای اجارهای، کارتهای بازرگانی اجارهای، شرکتهای صوری و فعالیتهای اقتصادی بخشی از اتباع خبر داد.هادی خانی، دبیر شورای عالی مق…نمایش بیشتر
@ficiran15 شهریور 1405اطلاعنگاشت/ آگاهی عمومی بالای جامعه از خطرات «حسابهای اجارهای»
نتایج ارزیابیهای صورتگرفته در خصوص آگاهی عمومی نسبت به پدیده پولشویی، نشان میدهد که درک شهروندان از خطرات اجاره یا قرضدادن حساب و کارت بانکی به سطح بسیار بالا و دقیقی رسیده است.بر اساس یافتههای این مطالعه که در اسفندماه ۱۴۰۴ و با مشارکت ۲۹۴۶ نفر با همکاری بانک ملت انجام شد، ۹۹.۱ درصد از شرکت…نمایش بیشتر
@ficiran14 شهریور 1405درخواست سناتور آمریکایی از کپیتالوان برای ارزیابی ضدپولشویی حسابهای ترامپ
یک سناتور دموکرات خواستار توضیح بانک «کپیتال وان» درباره ارزیابیهای ضدپولشویی این بانک در خصوص حسابهای ترامپ شده است.سناتور مگی حسن، عضو دموکرات از ایالت نیوهمپشایر و عضو ارشد «کمیته مشترک اقتصادی» کنگره آمریکا با ارسال نامهای به ریچارد فیربانک، مدیرعامل بانک «کپیتال وان»، خواستار ارائه اسناد م…نمایش بیشتر