اتریش عضو رسمی FATF است و در عین حال عضو اتحادیه اروپا است که بیشتر عضو های رسمی FATF را تشکیل می‌دهد. همچنین این کشور دوست اسرائیل است و با رژیم صهیونیستی قرارداد اطلاعاتی - نظامی دارد. با همه این تفاصیل در معرض قرار گرفتن در لیست خاکستری FATF قرار دارد.خبرگزاری فارس، باز بنویس FATF سازمان غربی …نمایش بیشتر
اتریش در معرض خطر قرار گرفتن در «لیست خاکستری»
نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی FATF در گزارش موقت خود از وضعیت مبارزه با پولشویی در اتریش انتقاد کرد.گروه ویژه اقدام مالی به کشور اتریش نمره ضعیفی داده است و در هشت مورد از یازده مورد، اثربخشی «متوسط» یا «کم» را در مبارزه با پولشویی این کشور تأیید کرده است. بدون اقدامات بیشتر، اتریش در معرض خطر قرار گرفتن در «لیست خاکستری» قرار دارد.بر اساس این گزارش، FATF اتریش را در دو حوزه، دارای سطح «پایین» اثربخشی در مبارزه با پولشویی ارزیابی می‌کند. این موضوع مربوط به اقدامات پیشگیرانه و اجرای قانون است. بنا به اعلام FATF تعداد تحقیقات پولشویی انجام شده در سازمان‌های مجری قانون کم به نظر می‌رسد و کاملاً متناسب با ریسک اتریش نیست.🖇کامل:https://fiu.gov.ir/au4li6🆔 @irnfic
13:35 - 26 اوت 2025