از چند سال قبل مکرر به دسیسه پانزی و کلاهبردار بودن این شرکت هشدار میدادیم، اما طمع افراد برای یک شبه پولدار شدن کور و کرشان کرده بود و اداره پیشگیری از وقوع جرم نیز هیچ اقدام موثری در منع جذب سرمایه این شرکت نکرد و برخی از مسئولین نیز از مدیر آن تقدیر و تشکر نموده به وی لوح تقدیر اعطاء میکردند!